خانه
نقشه سايت
ورود به سايت
تماس با ما
سال جهش تولید    
پربیننده ترین اخبار
مستند مدال گمنامی
جزئیات عملیات های تروریستی گروهک حرکة النضال
سرکرده گروهک تجزیه طلب حرکة النضال دستگیر شد.
در مکالمات تلفنی از هویت تماس گیرنده مطمئن شوید.
مرتبطین و اخلال گران بازار ارز در استان یزد شناسایی شدند.
بازرسي و رسيدگي به شكايات
ستاد خبري
دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
تازه های سایت

1399/10/2 سه‌شنبه

شناسایی و ضربه به اخلال گران بازار ارز

متخلفان فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی در تبریز دستگیر شدند.

9 نفر از صرافان که فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.

 
9 نفر از صرافان که فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در استان آذربایجان شرقی، 9 نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده ‌اند؛ شناسایی و دستگیر شدند.
 

برابر بررسی های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل‌ های معاملات ارز که مبادرت به واگذاری ارز مداخله‌ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی‌ های غیرمجاز، استفاده از حساب ‌های شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می کردند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
شایان ذکر است برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر 54 هزار میلیارد ریال بوده است.


 
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
 

نسخه قابل چاپ
آرشیو
     
یکشنبه 10 اسفند 1399  
 
Sunday, February 28, 2021  
 
الأحد, رجب 16, 1442  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وزارت اطلاعات است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.