خانه
نقشه سايت
ورود به سايت
تماس با ما
سال جهش تولید    
پربیننده ترین اخبار
جمهوری اسلامی از خون حاج قاسم نمی تواند بگذرد
روز بصیرت و میثاق امت با ولایت
در خصوص اتباع افغانستانی 
متخلفان فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی در تبریز دستگیر شدند.
8 نفر از عوامل اصلی شبکه کلاهبـرداری ارزی در یزد دستگیر شدند
بازرسي و رسيدگي به شكايات
ستاد خبري
دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
پربیننده ترین اخبار

1399/10/2 سه‌شنبه

شناسایی و ضربه به اخلال گران بازار ارز

متخلفان فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی در تبریز دستگیر شدند.

 
9 نفر از صرافان که فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در استان آذربایجان شرقی، 9 نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده ‌اند؛ شناسایی و دستگیر شدند.
 

برابر بررسی های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل‌ های معاملات ارز که مبادرت به واگذاری ارز مداخله‌ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی‌ های غیرمجاز، استفاده از حساب ‌های شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می کردند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
شایان ذکر است برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر 54 هزار میلیارد ریال بوده است.


 
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
 
نسخه قابل چاپ
     
چهارشنبه 8 بهمن 1399  
 
Wednesday, January 27, 2021  
 
الأربعاء, جمادى الثانية 14, 1442  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وزارت اطلاعات است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.